今天（12日）上午，上海市人民检察院发布2024年以来金融检察综合履职工作情况。目前，上海金融犯罪案件数和涉案人数继续呈现小幅下降趋势优配股，但贷款、信用卡、保险领域诈骗风险凸显。
在这些领域的案件中优配股，常见非法中介的身影。他们利用客户不法需求，借助自身熟悉金融制度条款和审批业务流程的特点，在犯罪中起到重要作用，犯罪模式具有可复制性，时常出现团伙重复性作案，社会危害性大。
2022年12月，被告人翟某某伙同被告人黄某某、王某某等人，在明知被告人连某某不符合银行贷款条件的情况下，通过为其编造虚假的工作单位、住址、伪造公积金缴纳记录的方式，骗取两家银行个人信用贷款共50万元。到账后，翟某某等人从中抽取60%左右作为佣金。
此外，翟某某等人还将20多名不符合银行贷款条件的人员包装为医药公司、建筑公司等单位职员，以此骗取上海某银行“个人消费贷款”共计1110万元。翟某某负责为上述借款人员伪造申请贷款所需的社保金缴纳记录、银行卡流水等材料，陪同办理贷款申请手续。被告人张某某、黄某某、王某某负责对外招募、接送客户等事宜。
承办检察官表示，本案中，翟某某、黄某某等非法贷款中介以非法占有为目的，通过伪造贷款材料等手段包装“职业背债人”，共同骗取银行贷款。检察机关在办案过程中，通过立案监督、追捕追诉等工作，确保非法贷款中介及骗贷的借款人一个不漏，实现了对犯罪的全链条打击。
经黄浦区人民检察院提起公诉，2024年9月，法院以贷款诈骗罪判处翟某某等4名贷款中介有期徒刑12年至3年9个月不等优配股，判处连某某等30名借款人员有期徒刑2年半至2年3个月不等。
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